Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Совета директоров ОАО «Стройдеталь»
Дата заседания Совета директоров - 06 февраля 2023г 10 час 00 мин
Дата составления Протокола - 07.02.2023г.
г. Таганрог
ул. Строительная, 1.
Кабинет генерального директора
Присутствовали:
- Члены совета директоров
1. Колесников С.А.
2. Янкевич С.В.
3. Пужалин В.С.
4. Бондарев С.А.
5. Верещагин В.Н.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председательствующий на заседании Совета директоров – Янкевич С.В.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложений по кандидатам в Совет директоров ОАО «Стройдеталь».
2. Рассмотрение предложений по кандидатам в Ревизионную комиссию ОАО «Стройдеталь".
3. Рассмотрение предложений о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Стройдеталь».
I. СЛУШАЛИ: «Члена Совета директоров Янкевич С.В., который зачитал:
1) Предложение от акционера Янкевич С.В., владеющего акциями в количестве 6930 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО «Стройдеталь» предложившего кандидатов в состав Совета директоров»:
- Колесникова С.А.;
- Пужалина В.С.;
- Янкевич С.В.;
- Янкевич Е.С.;
- Бондарева С.А.;
- Николаева Е.Н.;
- Капустина С.А.
2) Заявление от акционера Колесникова А.В. владеющего акциями в количестве 8205 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО «Стройдеталь» предложившего кандидатов в состав Совета директоров»:
- Соколова Д.В.;
- Верещагина В.Н.;
- Веремчук А.А.;
- Хатламаджиева В.Б.;
РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Стройдеталь»:
- Колесникова С.А.;
- Пужалина В.С.;
- Янкевич С.В.;
- Янкевич Е.С.;
- Бондарева С.А.;
- Николаева Е.Н.;
- Капустина С.А.;
- Соколова Д.В.;
- Верещагина В.Н.;
- Веремчук А.А.;
- Хатламаджиева В.Б.
Голосовали:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Колесников С.А.
Янкевич С.В.
Пужалин В.С.
Бондарев С.А.
Верещагин В.Н..
Решение принято единогласно.
II. СЛУШАЛИ: Члена Совета директоров Янкевич С.В., который зачитал:
1) Предложение от акционера Янкевич С.В., владеющего акциями в количестве 6930 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО «Стройдеталь» предложившего кандидатов в ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:
- Павличенко В.Е.
- Капустину А.С.
- Кириченко В.В.
2) предложение от акционера Колесникова А.В., владеющего акциями в количестве 8205 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО «Стройдеталь» предложившего кандидатов в ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:
- Богатько Л.В.;
- Ермолаеву Л.Н.;
- Куценко И.Н.
РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Стройдеталь»:
- Павличенко В.Е.;
- Капустину А.С.;
- Кириченко В.В.;
- Богатько Л.В.;
- Ермолаеву Л.Н.;
- Куценко И.Н.
Голосовали:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Колесников С.А.
Пужалин В.С.
Янкевич С.В.
Бондарев С.А.
Верещагин В.Н.
Решение принято единогласно
III. СЛУШАЛИ: Члена Совета директоров Янкевич С.В., который зачитал. Предложение от акционера Янкевич С.В., владеющего акциями в количестве 6930 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО «Стройдеталь» о включении вопроса на голосование на общем годовом собрании акционеров ОАО «Стройдеталь» «О заключении кредитного договора на сумму 200 000 000 (двести миллионов рублей) для переоснащения оборудования ОАО «Стройдеталь».
РЕШИЛИ: включить вопрос на голосование на общем годовом собрании акционеров ОАО «Стройдеталь» «О заключении кредитного договора на сумму 200 000 000 (двести миллионов рублей) для переоснащения оборудования ОАО «Стройдеталь».
Голосовали:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Колесников С.А.
Пужалин В.С.
Янкевич С.В.
Бондарев С.А.
Верещагин В.Н.
Решение принято единогласно
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30426-А, дата государственной регистрации 01.02.1993.
Председатель
Совета директоров Янкевич С.В.
Секретарь В.С. Пужалин
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.02.2023г. М.П.